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瑞银因税务欺诈在法国被罚37亿欧元

2019-08-13 17:31:08 | 来源:茶马南舍网 | 热度:2608 | 评论:0

近年来,法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。法国政府对瑞银一案的调查始于2012年,2017年3月双方和解谈判因在罚款金额上存在分歧而破裂。此案于去年10月8日在巴黎正式开审。(记者徐甜)

“钱没了,这几天自己也很不好受,没想到一时粗心大意,闹出了这么的大乌龙。”老板娘张某某说,她的这个银行卡往来的账户很少,因为带孩子在外地度假,也只能等回泉州后查下明细才能找到钱。

瑞银法国分行当天也因共谋罪被判处罚款1500万欧元。瑞银对上述不法行为予以否认,称此前无法知悉客户是否违反法国税务规定,并表示将对此判决提起上诉。

法国巴黎一家法院20日裁定,瑞银集团非法招揽客户和洗钱等罪名成立,被处以37亿欧元罚款,并向法国政府赔偿8亿欧元的税收损失及利息,创法国同类案件最高罚金纪录。

答:我还没有看到你说的情况。在涉疆问题上,我们的立场是非常明确的。我们坚决反对任何国家利用涉疆问题干涉中国内政。

据《费加罗报》等法国媒体报道,法国检方指控瑞银集团及其法国子公司于2004年至2011年期间,非法招揽法国富裕阶层客户到瑞士开设账户以逃避法国政府税收,尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒并转移未向法国税务部门申报的资金,并设立“阴阳账本”以掩盖法国与瑞士之间的资金流动情况。此外,瑞银还被控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。据法国国家金融检察院估算,瑞银帮助法国客户逃税,导致法国税收损失达100亿欧元。

他说,今年是《联合国反腐败公约》通过15周年。中国是《联合国反腐败公约》缔约国,积极参与联合国大会等机制相关讨论,支持联合国在反腐败国际合作领域发挥主渠道作用。中方愿同各国政府及有关国际组织一道,为深化反腐败国际合作不断作出贡献。

据报道,俄罗斯常驻联合国代表涅边贾26日在联合国安理会会议上提出,俄罗斯要求美英两国解冻委内瑞拉企业在美国银行的账户,而不是虚伪地试图运入2000万美元的援助。他表示,委政府需要用这些账户内的资金来购买药品、食品和必需品。

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